Задержан подпольный банкир

21 августа 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Следствием установлено, что житель села Пионерское Симферопольского района осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения с февраля 2015 года. В соответствии с законодательством РФ, банковские операции осуществляются только кредитными организациями на основании специальной лицензии ЦБ РФ.

В помещении, где осуществлялась незаконная деятельность, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли денежные средства на общую сумму около 5 миллионов рублей в различной валюте. Часть изъятых денежных средств была спрятана в микроволновой печи и электрическом счетчике, которые находились в указанном пункте купли-продажи валюты.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

 

Пресс-центр УФСБ России

по Республике Крым и городу Севастополю