27 января 2022 г. 15:05

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича

24 июля 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича, 1975 г.р., по признакам совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Следствием установлено, что Лиховайда Ф.Н. осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения. В соответствии с законодательством РФ, банковские операции осуществляются только кредитными организациями на основании специальной лицензии ЦБ РФ.

В помещении, где осуществлялась незаконная деятельность, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли денежные средства на общую сумму свыше 26 миллионов рублей в различной валюте.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ссылка на оперативное видео: https://cloud.mail.ru/public/KhvX/jzpVqfSyn

Пресс-центр УФСБ России

по Республике Крым и городу Севастополю

01.08.2015Крым
Другие cтатьи о Крыме
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В настоящее время у многих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и простых граждан возникают потребности дополнительного финансирования их деятельности. В основном это касается получения кредитов либо займов у банков и микрофинансовых организаций (далее МФО).
15.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Краткие советы, которые помогут защититься от неприятностей.
08.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru доступен для всех налогоплательщиков – юридических лиц на всей территории РФ.
08.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Загранпаспорт является одним из основных документов, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны. Это указано в Федеральном законе от 15 августа 1996 года № 114 – ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В период летних каникул значительно возрастает количество организованных перевозок детей к местам проведения летнего оздоровительного отдыха.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
24 июля 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В соответствии со ст. 26 «Закона о правовом положении иностранных граждан» в связи с внутриукраинским кризисом до 1 августа 2015 г. для граждан Украины были предусмотрены преференции, касающиеся режима пребывания и возможности осуществления трудовой деятельности.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
24 июля 2015 года в прокуратуре Республики Крым состоялось заседание коллегии, на котором были обсуждены итоги работы надзорного ведомства в 1 полугодии 2015 года и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на вторую половину года.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Главным Следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области расследуется уголовное по факту хищения денежных средств граждан руководством ООО «Ваш ломбард».
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
29 июля 2015 г. глава ФНС России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
С 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.
01.08.2015
Telegram-канал «Статьи о Крыме»
График плановых отключений электроэнергии в Симферополе - январь, 2022Сверь адрес: график плановых отключений электроэнергии в Симферополе в январе 2022 года. Внесены корректировки на 28 января.
Симферополь, 27.01.2022
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублейМошенники разыграли телефонный спектакль и выманили у пенсионерки 2 млн рублей.
Севастополь, 27.01.2022
В субботу 29 января 2022 в Симферополе пройдут сельхозярмаркиВ эту субботу, 29 января, в Симферополе организуют сельскохозяйственные ярмарки.
Симферополь, 27.01.2022
выставка «Сказки реального мира» - Севастополь - 2022Персональная выставка Надежды Кавулич «Сказки реального мира» будет открыта с 31 января 2022 года в Севастопольском центре культуры и искусств.
Севастополь, 27.01.2022
Афиша Крымского академического русского драматического театра им. Горького (Симферополь) [февраль, 2022]Крымский академический русский драматический театр им. Горького приглашает зрителей на спектакли, которые пройдут в феврале 2022 года.
Симферополь, 26.01.2022
Мечети и церкви на полотнах художников: февральская выставка в Ханском дворцеВ первый день февраля 2022 в Ханском дворце откроется выставка «Культовые сооружения Крыма в изобразительном искусстве».
Бахчисарай, 26.01.2022
Крымские спортсмены завоевали медали чемпионата ЮФО по настольному теннисуКрымчане завоевали медали командных выступлений чемпионата Южного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов не младше 2009 года рождения.
Крым, 25.01.2022
Крымские дзюдоисты выиграли медали всероссийского турнираВ Новороссийске с 21 по 23 января проходил этап детской лиги «Локо дзюдо» среди мальчиков и девочек 2009-2010, 2011-2012 годов рождения.
Крым, 24.01.2022
Крымские баскетболисты проиграли команде из Ростовской областиВ Севастополе завершились стартовые матчи второго раунда чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по баскетболу.
Крым, 24.01.2022
Вниманию налогоплательщиков!В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется исключительно по предварительной записи.
25.01.2022
цена товара на ценнике не совпадает с ценой в чеке. Что делать?Нередко при покупке товара в магазине возникает ситуация, когда цена на товар, указанная на ценнике, не соответствует цене на кассе. Что делать?
25.01.2022
Нестандартные решетки для окон в Крыму: кованые, прозрачные, выдвижные, раздвижные. Преимущества, особенности, рекомендации по выборуРешетки на окна — проверенная годами защита от взлома. Современные решетки в корне отличаются от аналогичных изделий из прошлого. Технологии сделали их красивее, функциональное, прочнее. Оконные решетки стали похожи на произведения искусства, вышедшие из-под молотов кузнецов и резаков ЧПУ станков.
24.01.2022
Работа в Крыму / Требуются на работу
Строительные специальности
Вакансия: Разнорабочий
Симферополь
ЗП 1500 руб./день, занятость: временная, график работы:пятидневка, Ищу помощника. Иметь навыки отделочных работ ЗП 1500 в день. Рабочий день с 9-18.00.
Работа в Крыму / Требуются на работу
Административная работа. Снабжение, сбыт. Реклама, маркетинг
Вакансия: Администратор сервисного центра
Симферополь, Библиотека часов
ЗП 25000-35000 руб., занятость: частичная, график работы:посменный, - общение с заказчиками - приём и выдача изделий - согласование стоимости ремонта - ведение полного отчета клиентов, изд..
Услуги Крыма / Бытовые услуги
Мастер на час
Симферополь