7 июля 2022 г. 08:13

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича

24 июля 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича, 1975 г.р., по признакам совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Следствием установлено, что Лиховайда Ф.Н. осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения. В соответствии с законодательством РФ, банковские операции осуществляются только кредитными организациями на основании специальной лицензии ЦБ РФ.

В помещении, где осуществлялась незаконная деятельность, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли денежные средства на общую сумму свыше 26 миллионов рублей в различной валюте.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ссылка на оперативное видео: https://cloud.mail.ru/public/KhvX/jzpVqfSyn

Пресс-центр УФСБ России

по Республике Крым и городу Севастополю

01.08.2015Крым
Другие cтатьи о Крыме
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В настоящее время у многих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и простых граждан возникают потребности дополнительного финансирования их деятельности. В основном это касается получения кредитов либо займов у банков и микрофинансовых организаций (далее МФО).
15.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Краткие советы, которые помогут защититься от неприятностей.
08.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru доступен для всех налогоплательщиков – юридических лиц на всей территории РФ.
08.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Загранпаспорт является одним из основных документов, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны. Это указано в Федеральном законе от 15 августа 1996 года № 114 – ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В период летних каникул значительно возрастает количество организованных перевозок детей к местам проведения летнего оздоровительного отдыха.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
24 июля 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
В соответствии со ст. 26 «Закона о правовом положении иностранных граждан» в связи с внутриукраинским кризисом до 1 августа 2015 г. для граждан Украины были предусмотрены преференции, касающиеся режима пребывания и возможности осуществления трудовой деятельности.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
24 июля 2015 года в прокуратуре Республики Крым состоялось заседание коллегии, на котором были обсуждены итоги работы надзорного ведомства в 1 полугодии 2015 года и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на вторую половину года.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
Главным Следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области расследуется уголовное по факту хищения денежных средств граждан руководством ООО «Ваш ломбард».
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
29 июля 2015 г. глава ФНС России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа.
01.08.2015
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича
С 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.
01.08.2015
Telegram-канал «Статьи о Крыме»
график отключения света в Симферополе июль 2022Сверь адрес: график плановых отключений электроэнергии в Симферополе в июле 2022 года. Внесены корректировки на 7 июля.
Симферополь, 06.07.2022
Сдача ЕГЭ окончена: сколько крымчан набрали сто балловЭкзаменационный период ЕГЭ для выпускников крымских школ завершился. Всего в Республике Крым в ЕГЭ приняло участие 9 341 человек.
Крым, 06.07.2022
Богослужения на Курбан-байрам пройдут во всех мечетях КрымаПосле двухлетнего перерыва из-за коронавируса богослужения на Курбан-байрам пройдут во всех мечетях Республики Крым.
Крым, 06.07.2022
День рыбка в Керчи 2022В Керчи День рыбака отметят вместе с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мероприятия будут проходить на нескольких городских площадках.
Керчь, 06.07.2022
День рыбка в Севастополе 2022В воскресенье, 10 июля, в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака.
Севастополь, 06.07.2022
Фестиваль солода и хмеля, Море еды, Крым, Коктебель, июль 2022Крафтовое пиво и конкурс на поедание хот-догов: в Коктебеле пройдёт новый фестиваль.
Коктебель, 06.07.2022
Возле Фороса вместо гостиницы построят спортплощадкуСпортплощадка с видом на море появится в Санаторном (посёлок возле Фороса).
Ялта, 06.07.2022
Крымские борцы выиграли две медали на международном турниреВ Ростове-на-Дону завершился 20-й международный турнир по спортивной борьбе «Приз братьев Самургашевых».
Крым, 04.07.2022
Крымчанка Вера Маркарян выиграла «серебро» Кубка РоссииВ Брянске завершился национальный Кубок по легкой атлетике. В крупнейших соревнованиях России участвовали 593 спортсмена из 64 регионов страны.
Крым, 04.07.2022
С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домовс 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и от 06.05.2011 № 354.
06.07.2022
Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»За шесть месяцев текущего года на дорогах крымской столицы произошло 22 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
06.07.2022
О переходе на безбумажный документооборотВ многофункциональных центрах (МФЦ) поданные заявителем для учетно-регистрационных действий документы переводятся в электронный вид и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
06.07.2022
Общение и увлечения / Знакомства для создания семьи
Ищу девушку
Евпатория
Познакомлюсь девушки.. ватсап, вайбер, телеграмм.
Работа в Крыму / Требуются на работу
Туризм, путешествия. Досуг. Культура
Вакансия: пекарь-кондитер
Алушта
ЗП 45000 руб., занятость: полная, Выпекание пирожков, пирогов, помощь повару, На летний период приглашаем на работу пекаря-кондитера, помощника повара, проживание и питание предоставляю..
Транспорт Крыма / Легковые автомобили
Сдам в аренду Chevrolet Lanos, пробег 133 тыс.км
Симферополь
833 руб., пробег 133 тыс.км, объем дв. 1.5 л, бензин, механическая КПП, седан, Машина в хорошем состоянии. Гражданам Российской федерации. Залоговая стоимость 3000, обязательное ус..