Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича

24 июля 2015 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Лиховайда Филиппа Николаевича, 1975 г.р., по признакам совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Следствием установлено, что Лиховайда Ф.Н. осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения. В соответствии с законодательством РФ, банковские операции осуществляются только кредитными организациями на основании специальной лицензии ЦБ РФ.

В помещении, где осуществлялась незаконная деятельность, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли денежные средства на общую сумму свыше 26 миллионов рублей в различной валюте.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ссылка на оперативное видео: https://cloud.mail.ru/public/KhvX/jzpVqfSyn

Пресс-центр УФСБ России

по Республике Крым и городу Севастополю