Вячеслав Князев
Вячеслав Князев
№ 46, 7 декабря 2013 г.

Аферы в банковской системе

В результате операции, проведенной сотрудниками крымского Главка СБУ в Симферополе, была задержана преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством в банковской сфере в особо крупных размерах.

С помощью хакерских программ злоумышленники внедрялись в автоматизированные банковские системы с целью похищения денег со счетов клиентов.

Как сообщили корреспонденту газеты «Объявления Крыма» в пресс-службе Крымского Главка СБУ, мошенники на протяжении многих лет занимались финансовыми махинациями в банках Израиля и России, сфокусировав свое внимание на вкладах в Санкт-Петербурге. Путем незаконного вмешательства в кредитно-банковскую систему с использованием новейших компьютерных технологий, они перечисляли крупные денежные средства со счетов фирм на счета собственных фиктивных предприятий.

Год назад мошенники выбрали местом своей дислокации столицу Крыма и сразу приступили к своей противоправной деятельности. В кратчайший срок им удалось похитить со счетов крымских предприятий десятки миллионов гривен. Конечно, в осуществлении махинаций не обошлось без помощи банковских служащих, которых мошенники подкупали или шантажировали, чтобы сделать своими сообщниками.

Им удавалось ежедневно незаконно снимать через подставные фирмы со счетов клиентов банков от 50 тысяч до полумиллиона гривен.

Последней жертвой аферистов стал иностранный гражданин, занимающийся оптовыми закупками сельскохозяйственной продукции. Ему показали склад с продукцией риса, который злоумышленники выдали за свой товар. Получив от него в банке больше миллиона гривен за партию риса, мошенники скрылись, оставив незадачливого партнера без денег и сельхозпродукции.
Сотрудники СБУ в рамках уголовного производства совместно с ГУ МВД Украины в АРК задержали трёх членов преступной группировки - граждан Израиля и РФ, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

В автомобилях и по месту жительства задержанных оперативники обнаружили десятки поддельных паспортов, штампов, бланков, множество кредитных карточек, банковских платёжек и крупные суммы денег в валюте. Также в квартирах мошенников были найдены парики, средства конспирации и специальные приспособления для подделки документов.

По материалам СБУ следственным отделом ГУ МВД Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины «Мошенничество» (в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В настоящее время мошенники находятся в следственном изоляторе Симферополя.

Следователями устанавливаются их сообщники, а также лица причастные к преступлениям из числа сотрудников правоохранительных органов.

07.12.2013Крым